公告日期：2024-04-25

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湖南湘军麓和律师事务所
关于南华生物医药股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

湖南湘军麓和律师事务所

HUNAN XIANGJUNLUHE LAW FIRM


湖南湘军麓和律师事务所 临时股东大会法律意见书

湖南湘军麓和律师事务所

关于南华生物医药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：南华生物医药股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关规定，湖南湘军麓和律师事务所（以下简称“本所”）接受南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派陈琳律
师、向思律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司于 2024 年 4 月 24 日
（星期三）下午 15:00 在长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1 栋三层会议室召开的公司 2024 年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《南华生物医药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、股东大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《证券法》《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由公司第十一届董事会第十九次会议决定召开并由董事会
召集。公司董事会于 2024 年 4 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

湖南湘军麓和律师事务所 临时股东大会法律意见书

大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、方式、股权登记日、出席对象及会议地点等事项；列明了提交本次会议的审议事项，并对有关提案的内容进行了充分披露；同时还列明了会议登记方式、登记时间、登记地点、会议联系方式及网络投票的时间及具体操作等事项。

（二）本次会议的召开

公司本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场
会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室如期召开，由公司董事长杨云先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 24
日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2024 年 4 月 24 日 9:15-15:00。

经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

根据深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果，截至本次会议股权登记日的股东名册并经公司及本所律师查验确认，本次会议出席现场会议的股东（股东代理人）共计 0 名；通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 7 名，代表公司股份数 158,731,514 股，占股权登记日公司股份总数的
48.0971%；

根据上述信息，通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 7 名，代表公司股份数 158,731,514 股，占股权登记日公司股份总数的 48.0971%。除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。


湖南湘军麓和律师事务所 ……
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