国新健康保障服务集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
国新健康资讯
2019-10-17 06:56:26
  • 1
  • 5
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:
来源:证券时报

K图 000503_0

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  特别提示


  1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。


  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


  3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。


  一、会议的召开情况


  国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会于2019年10月16日在北京市朝阳区西坝河西里甲18号公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事长贾岩燕先生主持了会议。


  会议通知等相关文件在2019年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


  二、会议的出席情况


  通过现场和网络投票的股东281人,代表股份288,488,977股,占上市公司总股份的32.0963%。


  其中:通过现场投票的股东20人,代表股份247,452,388股,占上市公司总股份的27.5307%。


  通过网络投票的股东261人,代表股份41,036,589股,占上市公司总股份的4.5656%。


  公司董事会及监事会部分成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席和列席了本次会议。


  三、中小股东出席的总体情况


  中小股东出席的总体情况:


  通过现场和网络投票的股东280人,代表股份52,787,384股,占上市公司总股份的5.8730%。


  其中:通过现场投票的股东19人,代表股份11,750,795股,占上市公司总股份的1.3074%。


  通过网络投票的股东261人,代表股份41,036,589股,占上市公司总股份的4.5656%。


  四、会议的表决情况


  议案1.00 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案


  1.01。 选举杨殿中先生为公司第十届董事会非独立董事


  总表决情况:


  同意股份数:265,747,753股,占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的92.1171%;议案获得通过。


  中小股东总表决情况:


  同意股份数:30,046,160股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的56.9192%。


  1.02。 选举李永华先生为公司第十届董事会非独立董事


  总表决情况:


  同意股份数:263,247,334股,占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的91.2504%;议案获得通过。


  中小股东总表决情况:


  同意股份数:27,545,741股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的52.1824%。


  议案2.00 关于确定部分董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案


  总表决情况:


  同意285,933,177股,占出席会议所有股东所持股份的99.1141%;反对2,466,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.8551%;弃权88,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0308%。


  中小股东总表决情况:


  同意50,231,584股,占出席会议中小股东所持股份的95.1583%;反对2,466,900股,占出席会议中小股东所持股份的4.6733%;弃权88,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1684%。


  议案3.00 关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的议案


  总表决情况:


  同意52,257,983股,占出席会议所有股东所持股份的98.9971%;反对451,301股,占出席会议所有股东所持股份的0.8549%;弃权78,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1480%。


  中小股东总表决情况:


  同意52,257,983股,占出席会议中小股东所持股份的98.9971%;反对451,301股,占出席会议中小股东所持股份的0.8549%;弃权78,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1480%。


  议案4.00 关于转让浙江海虹股权暨关联交易的议案


  总表决情况:


  同意52,299,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.0765%;反对406,601股,占出席会议所有股东所持股份的0.7703%;弃权80,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1533%。


  中小股东总表决情况:


  同意52,299,883股,占出席会议中小股东所持股份的99.0765%;反对406,601股,占出席会议中小股东所持股份的0.7703%;弃权80,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1533%。


  议案5.00 关于转让海虹资产股权暨关联交易的议案


  总表决情况:


  同意52,299,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.0765%;反对406,601股,占出席会议所有股东所持股份的0.7703%;弃权80,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1533%。


  中小股东总表决情况:


  同意52,299,883股,占出席会议中小股东所持股份的99.0765%;反对406,601股,占出席会议中小股东所持股份的0.7703%;弃权80,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1533%。


  议案6.00 关于公司向宁波银行申请贷款并由子公司提供担保的议案


  总表决情况:


  同意287,929,876股,占出席会议所有股东所持股份的99.8062%;反对481,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.1667%;弃权78,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0271%。


  中小股东总表决情况:


  同意52,228,283股,占出席会议中小股东所持股份的98.9408%;反对481,001股,占出席会议中小股东所持股份的0.9112%;弃权78,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1480%。


  议案7.00 关于取消公司2016年度非公开发行股票事项的议案


  总表决情况:


  同意287,907,176股,占出席会议所有股东所持股份的99.7983%;反对473,401股,占出席会议所有股东所持股份的0.1641%;弃权108,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0376%。


  中小股东总表决情况:


  同意52,205,583股,占出席会议中小股东所持股份的98.8978%;反对473,401股,占出席会议中小股东所持股份的0.8968%;弃权108,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2054%。


  本次股东大会投票结束后,公司统计了现场投票和网络的表决结果。


  本次股东大会审议的议案3、议案4和议案5涉及公司与公司控股股东、实际控制人关联企业发生的关联交易,关联股东中海恒实业发展有限公司持有表决权股份数量为235,701,593股,已对上述议案回避表决。


  本次股东大会审议的议案3、议案6和议案7为特别议案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他议案已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。


  经验证,本次股东大会的表决符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规的规定。


  五、法律意见


  上海市方达(北京)律师事务所刘璐律师、罗寒律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。


  六、备查文件


  1、公司2019年第二次临时股东大会决议。


  2、上海市方达(北京)律师事务所出具的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。


  特此公告。


  国新健康保障服务集团股份有限公司


  董事会


  二零一九年十月十六日

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500