公告日期：2022-04-30

绿景控股股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2021 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：绿景控股股份有限公司董事会。

3、公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2021 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间、方式：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日下午 14:30

（2）网络投票时间为：2022 年 5 月 25 日－2022 年 5 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 5 月 25 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
2022 年 5 月 25 日 9:15～15:00 期间的任意时间。

5、本次会议的召开方式为现场及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：

股权登记日：2022年5月20日。

7、会议出席对象：

（1）于 2022 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广州市天河区林和中路136号天誉花园二期501房公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2021 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于《2021 年年度报告》及摘要的议案 √

5.00 关于《2021 年度利润分配预案》的议案 √

2、以上议案经公司第十一届董事会第二十八次会议、第十届监事会
第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日在《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。


4、除审议上述事项外，本次股东大会还将听取公司《2021 年度独
立董事述职报告》。

三、出席现场会议股东的登记办法

1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2、登记地点：绿景控股股份有限公司证券事务部。

3、登记时间：2022 年 5 月 24 日上午 9:30-12:00，下午……
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