公告日期：2019-10-16

证券代码：000498 证券简称： 山东路桥 公告编号：2019-83



山东高速路桥集团股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事

会第三十六次会议于 2019 年 10 月 15 日以通讯方式召开，会议通知

于 3 日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事 9人，实际出席 9 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



1.审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》



鉴于公司 2018 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司 2018 年

第一次临时股东大会的授权及公司《股票期权激励计划(草案)》的相关规定，现对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。调整前，股票期权首次授予部分的行权价格为 6.59 元/股，调整后为 6.52 元/股（行权价格保留两位小数）。调整前，股票期权预留授予部分的行权价格为5.52元/股，调整后为5.45元/股（行权价格保留两位小数）。

具体内容详见 2019 年 10 月 16 日《中国证券报》《证券时报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划行权价格、首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权

的公告》。



董事周新波先生、张保同先生、王爱国先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。



表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。



2.审议通过《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》



截至 2019 年 10 月 12 日，公司股票期权激励计划首次授予部分

激励对象王彦等 8 人因工作调动离职，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，上述人员已不具备激励资格，注销向其所授予的合计 65.50 万份股票期权。



据此，公司股票期权激励计划首次授予部分的激励对象人数由

127 人调整为 119 人，首次授予的期权数量由 918.00 万份调整为

852.50 万份，注销股票期权 65.50 万份。公司董事会将根据 2018 年

第一次临时股东大会的授权，办理相关股票期权调整及注销事宜。



具体内容详见 2019 年 10 月 16 日《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划行权价格、首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的公告》。



董事周新波先生、张保同先生、王爱国先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。



表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。



3.审议通过《关于参与设立养护科技公司的议案》



公司一级子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）

及山东高速路桥投资管理有限公司（以下简称“路桥投资公司”）拟与关联方山东高速河南发展有限公司(以下简称“高速河南公司”)、非关联方太康县城市建设开发有限公司、太康县刘家古寨美丽乡村建设发展有限公司共同出资成立山东高速河南养护科技有限公司(以下简称“养护科技公司”)。其中，子公司路桥集团拟出资 1,520 万元，持股 16%；子公司路桥投资公司拟出资 1,425 万元，持股 15%。具体

内容详见 2019 年 10 月 16 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与设立养护科技公司的关联交易公告》。



本议案涉及关联交易，关联董事周新波先生、张伟先生、王振江先生回避表决。



表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。



4.审议通过《关于调整独立董事津贴并修订<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》



根据公司实际情况及行业、地区经济发展水平，参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟将公司独立董事固定津贴由每人 5 万元/年调整为 8 万元/年（含税）。公司《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》相应条款同步修订，具体修订内容如下：



原条款 修订后的条款



第八条 独 立董事采 取 固定津贴 形式在 公司 第八条 独 立董事采 取固定 津贴形 ……
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