公告日期:2019-10-16
证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2019-86
山东高速路桥集团股份有限公司
关于参与设立养护科技公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“山东路桥”、“本公司”、“公司”)子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)、山东高速路桥投资管理有限公司(以下简称“路桥投资公司”)拟与关联方山东高速河南发展有限公司(以下简称“高速河南公司”)及非关联方太康县城市建设开发有限公司(以下简称“太康城建”)、太康县刘家古寨美丽乡村建设发展有限公司(以下简称“太康乡建”)共同出资成立山东高速河南养护科技有限公司(以下简称“养护科技公司”)。其中,子公司路桥集团拟出资 1,520 万元,持股16%;子公司路桥投资公司拟出资 1,425 万元,持股 15%。
2. 由于养护科技公司其他出资方之一高速河南公司为本公司关联方,本次交易构成关联交易,已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过,关联董事周新波先生、张伟先生、王振江先生回避表决,公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
3.上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,也不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
1.交易对手方:山东高速河南发展有限公司
法定代表人:赵凤金
成立日期:2013 年 09 月 26 日
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:61,382.37 万人民币
统一社会信用代码:91410000079422299H
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 5 号 24 层 2402 号
注册经营期限:2013 年 09 月 26 日至无固定期限
经营范围:高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发;高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营等。
股权结构与关联关系:高速河南公司为本公司控股股东山东高速集团有限公司子公司山东高速股份有限公司之全资子公司,为本公司关联方,不是失信被执行人。
财务状况:截至 2018 年末,高速河南公司总资产为 297,299.45 万元,归
属于母公司股东的权益为 85,109.73 万元。2018 年实现营业总收入 12,158.18万元,净利润 106,05.78 万元。
2.交易对手方:太康县城市建设开发有限公司
法定代表人:卢壮志
成立日期:2018 年 08 月 23 日
企业类型:有限责任公司(国有独资)
注册资本:30,000 万人民币
社会信用代码:91411627MA45MFD10L
注册地址:太康县谢安路中段(住建局院内)
注册经营期限:2018 年 08 月 23 日至无固定期限
经营范围:城区经营性用地收储、开发和出让等。
股权结构:太康城建为太康县人民政府投资设立的国有独资公司,与公司不存在关联关系,不是失信被执行人。
3.交易对手方:太康县刘家古寨美丽乡村建设发展有限公司
法定代表人:王利军
成立日期:2019 年 03 月 01 日
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:10,000 万人民币
社会信用代码:91411627MA46CFX14Q
注册地址:河南省周口市太康县老冢镇刘寨村 1 号
注册经营期限:2019 年 03 月 01 日至无固定期限
经营范围:旅游休闲娱乐服务;土地整合、房地产综合开发销售,公路桥梁、园林绿化工程、林木育苗、仓储物流、停车场管理、房屋租赁等。
股权结构:太康乡建为自然人投资的有限责任公司,王利军持股 60%,符广丽持股 20%,王素勤持股 20%。太康乡建与本公司不存在关联关系,不是失信被执行人。
三、投资标的基本情况
(一)交易标的:设立山东高速河南养护科技有限公司(暂定名,以工商登记为准)
出资方式:货币及设备出资
(二)设立公司的基本情况
名称:山东高速河南养护科技有限公司
经营场所:河南省太康县
投资目的:路桥集团及路桥投资公司与高速河南公司、太康城建、太康乡建共同出资设立养护科技公司。公司成立后,拟在太康县购置土地,兴建循环再利用生产基地,生产加工经营商品混凝土、预制构件、沥青混凝土、水稳混合材料……
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