公告日期：2018-05-30

山东高速路桥集团股份有限公司章程



（2017年度股东大会审议通过 2018年5月29日）



目录



第一章 总则......1



第二章 经营宗旨和范围......2



第三章 股份......2



第一节 股份发行......2



第二节 股份增减和回购......2



第三节 股份转让......3



第四章 股东和股东大会......4



第一节 股东......4



第二节 股东大会的一般规定......6



第三节 股东大会的召集......8



第四节 股东大会的提案与通知......9



第五节 股东大会的召开......10



第六节 股东大会的表决和决议......13



第五章 董事会......16



第一节 董事......16



第二节 独立董事......18



第三节 董事会......20



第六章 党的基层组织......23



第七章 总经理及其他高级管理人员......24



第一节 高级管理人员的一般规定......24



第二节 董事会秘书......25



第八章 监事会......27



第一节 监事......27



第二节 监事会......27



第九章 财务会计制度、利润分配和审计......28



第一节 财务会计制度......28



第二节 内部审计......31



第三节 会计师事务所的聘任......31



第十章 通知和公告......31



第一节 通知......31



第二节 公告......32



第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32



第一节 合并、分立、增资和减资......32



第二节 解散和清算......32



第十二章 修改章程......34



第十三章 附则......34



2017年度股东大会审议通过 2018年5月29日



第一章总则



第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中



华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》的规定成立的股份有限公司(以下简



称公司)。



公司的前身为“丹东化学纤维股份有限公司”，系经辽宁省经济体制改革委员会(辽体改发[1993]130号)《关于同意设立丹东化学纤维股份有限公司的批复》文件批准，以定向募集方式设立；在辽宁省丹东市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号210600004016134。



第三条 丹东化学纤维股份有限公司于1997年5月12日经中国证券监督管理委员



会(以下简称中国证监会)批准，首次向社会公众发行人民币普通股6,000万股，于1997



年6月9日在深圳证券交易所上市。



丹东化学纤维股份有限公司于2009年5月13日经辽宁省丹东市中级人民法院裁定



进入重整程序，至2010年4月20日执行完毕破产重整计划。



丹东化学纤维股份有限公司于2012年10月经中国证监会核准，进行重大资产重组。



重大资产重组完毕后，公司更名为“山东高速路桥集团股份有限公司”，并迁址山东省济南市。



第四条 公司注册名称：山东高速路桥集团股份有限公司。



英文名称：SHANDONG HI-SPEED ROAD&BRIDGE CO., LTD.



第五条 公司住所：山东省济南市经五路330号



邮政编码：250021



第六条 公司注册资本为人民币：1,120,139,063元。



第七条 公司为永久存续的股份有限公司。



第八条 董事长为公司的法定代表人。



第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，



公司以其全……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。