公告日期：2018-05-30

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-51



山东高速路桥集团股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。



2、对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。



电话：0531-87069965



传真：0531-87069902



3、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。



4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。



5、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。



一、会议的召开情况



1、会议召开时间



(1)现场会议召开时间: 2018年5月29日(星期二) 14:30



(2)网络投票时间:2018年5月28日－2018年5月29日



其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年5月29日



9:30－11:30，13:00－15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为



2018年5月28日15:00-2018年5月29日15:00期间的任意时间。



2、现场会议召开地点：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路



桥集团股份有限公司二楼会议室



3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合



4、召集人：公司董事会



5、现场会议主持人：董事长艾贻忠先生



6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。



二、会议的出席情况



1、股东出席的总体情况



出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东20人，代表股



份780,201,749股，占公司股份总数的69.6522％。



2、现场会议出席情况



出席现场会议的股东及授权委托代表8人，代表股份773,419,160股，



占公司股份总数的69.0467％。



3、网络投票情况



出席网络投票的股东12人，代表股份6,782,589股，占公司股份总数



的0.6055％。



4、中小股东出席情况



现场和网络投票的中小股东19人，代表股份100,762,686股，占公司



股份总数的8.9956％。



5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。



三、议案审议和表决情况



（一）《关于计提减值准备的议案》



同意 反对 弃权



票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分



比(%) 比(%) 比(%)



总表决情况 779,816,149 99.9506 385,500 0.0494 100 0.0000



中小股东总表决结果 100,377,086 99.6173 385,500 0.3826 100 0.0000



表决结果：议案通过。



（二）《公司2017年年度报告及其摘要》



同意 反对 弃权



票数 占百分 ……
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