公告日期：2018-05-18

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-47



山东高速路桥集团股份有限公司



关于2017年度股东大会增加临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、股东大会基本情况



(一)股东大会届次：2017年度股东大会



(二)股东大会的召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。



(三)股东大会召开日期及时间：2018年5月29日(星期二)14:30时



(四)股权登记日：2018年5月22日(星期二)



（五）会议地点：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集



团股份有限公司二楼会议室



二、增加临时提案的情况说明



山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月



25日在《中国证券报 》《证券时报》及巨潮资讯网



(http://www.cninfo.com.cn)披露了《公司关于召开 2017 年度股东大会



的通知》（公告编号2018-37）。2018年5月17日，公司股东山东高速投



资控股有限公司（以下简称“高速投资”，持有公司3.75%股份）提出临时



提案并书面提交公司董事会，提议将《关于向山东省农村经济开发投资公司转让债权的议案》以临时提案的方式提交公司 2017 年度股东大会一并审议，内容如下：



“各位股东及股东代表：



近日，公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与关联方山东省农村经济开发投资公司（以下简称“山东农投”）经充分协商，签订《债权转让协议》，约定路桥集团将部分账龄较长的应收账款、其他应收款与长期应收款，账面值合计365,535,511.18元（以下简称“标的资产”），等额转让给山东农投（以下简称“本次交易”）。



一、交易对方介绍



1.交易对方基本情况



名称：山东省农村经济开发投资公司



住所：山东省济南市高新区奥体中路5006号



企业性质：全民所有制



主要办公地点：济南市历下区龙奥北路8号



法定代表人：曾卫兵



注册资本：126,689.92万元



统一社会信用代码：91370000163045203N



经营范围：委托中国人民银行批准可以办理信托业务的金融机构对农业资源、科技开发、农业商品和出口基地建设及农业生产项目的建设开发进行投资；农业生产设备、建筑材料、蔬菜的销售，电子设备租赁、房屋租赁等。



2.山东农投设立于1988年5月6日。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



审计，截至2017年底，该公司净资产159,221.19万元，2017年度实现营业收入501.05



万元、净利润56,756.31万元。



3.山东农投现为本公司控股股东山东高速集团有限公司持有 100%产权的子企业，



为本公司关联方。



4.山东农投不是失信被执行人。截至本公告披露日，山东农投已向路桥集团预付全额债权转让款，本次关联交易不存在对方违约风险。



5.除本次交易外，公司自2012年以来一直租赁山东农投生产办公房产，目前仍继



续租赁使用。公司2017年向山东农投支付房屋租赁的关联交易金额为370.45万元，



2018年尚未支付租金。



二、交易标的基本情况



1.标的资产概况



本次交易出售的资产为路桥集团部分账龄较长的应收账款、其他应收款与长期应收款，截至2018年5月9日账面值合计为365,535,511.18元，具体明细如下：



序号 债务人名称 债权类型 金额（元）



1 江西梨温高速B段管理处 应收账款 793,091.35



2 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 应收账款 225,443.13



3 温州绕城高速公路工程建设指挥部— 应收账款 5,405,986.99



质保金



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