公告日期：2018-04-25

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-29



山东高速路桥集团股份有限公司



第八届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完



整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届监事会第十一次会议于2018年4月23日在公司二楼会议室召开，会议通知于10日前向全体监事发出，会议应出席监事5人，实际出席 4 人，监事张春林先生因公务委托监事刘红女士代为出席会议并行使表决权。会议由公司监事会主席吕思忠先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、监事会会议审议情况



(一) 审议《关于会计政策变更的议案》



监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。详见2018年 4月 25日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司关于会计政策变更的公告》。



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。



(二) 审议《关于计提减值准备的议案》



2017年度公司累计计提资产减值准备24,504.96万元，共减少税



前利润 24,504.96 万元。经审核，监事会认为：本次计提资产减值准



备符合企业会计准则及公司会计政策的要求，能够更加公允的反映公司财务状况和实际情况，符合会计准则和相关政策要求，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。详见2018年4月25日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提减值准备的公告》。



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。



该议案需提交股东大会审议。



(三)审议《公司2017年年度报告及摘要》



经审核，监事会认为董事会编制和审议山东高速路桥集团股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



2017年年度报告全文详见 2018年 4月 25日巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



2017年年度报告摘要详见2018年4月25日《中国证券报》《证



券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2017 年年度报



告摘要》。



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。



该议案需提交股东大会审议。



(四)审议《公司2017年度监事会工作报告》



详见2018年4月25日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯



网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度监事会工作报告》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。



该议案尚需提交股东大会审议。



(五)审议《公司2017年度利润分配预案》



经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司合



并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润576,056,830.90元。母



公司2017年度实现净利润635,066,746.45元，弥补2016年未分配利



润-267,539,215.12 元，提取法定盈余公积 36,752,753.13 元，截止



到 2017年 12月 31 日实际可供股东分配的利润为 330,774,778.20



元。



依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司 2017年



实际经营和盈利情况，公司拟定 2017 年度利润分配预案如下：以



2017年12月31日的总股本1,120,139,063.00股为基数，向全体股



东每10 股派发现金股利人民币0.60元(含税)，合计派发现金股利人



民币67,208,343.78元(含税)，占2017年度母公司可供股东分配利润


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。