公告日期：2018-01-24

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-11



山东高速路桥集团股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的



提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



公司独立董事王乐锦女士已签署公开征集委托投票权报告书，向股东征集投票权。征集投票人仅对本次股东大会的部分提案征集投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。



山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月13



日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》刊载《关于召开 2018 年第



一次临时股东大会的通知》，现将本次临时股东大会有关事宜提示如下：



一、召开会议的基本情况



(一)股东大会届次：2018年第一次临时股东大会



(二)股东大会的召集人：公司董事会



本次会议的召开已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。



(三)会议召开的合法、合规性：



本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。



(四)会议召开的日期、时间：



1．现场会议时间：2018年1月29日(星期一)14:30时



2．网络投票的日期和时间为：2018年1月28日-1月29日，其中，



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月 29



日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网



络投票的具体时间为2018年1月28日15:00-2018年1月29日15:00期



间的任意时间。



(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式



本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。



(六)会议的股权登记日：2018年1月22日(星期一)



(七)出席对象：



1．截至2018年1月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册



的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2．公司董事、监事及高级管理人员。



3．公司聘请的律师。



(八)会议地点：山东省济南市槐荫区经五路 330 号山东高速路桥集团



股份有限公司二楼会议室



二、会议审议事项



（一）《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》



（二）《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》



（三）《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》



（四）《关于补选艾贻忠先生为公司第八届董事会董事的议案》



上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届董事会第十五次会议审议通过，内容详见2017年12月26日、2018年1月13日公司在巨潮资讯网(http://www.cnnfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》上发布的相关公告。



议案（一）至（三）为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案（一）至（四）对中小投资者单独计票。



本次股东大会独立董事对议案（一）至（三）向股东征集投票权，详见2018年1月13日巨潮资讯网《公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。征集投票人仅对本次股东大会的部分提案征集投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。



三、提案编码



提案编码 提案名称 ……
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