公告日期：2017-12-26

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证券代码： 000498 证券简称：山东路桥 公告编号： 2017-114

山东高速路桥集团股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第八届监事会第九次会议于 2017 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会

议通知于 3 日前向全体监事发出，会议应参加表决 5 人，实际参加表

决 5 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票

期权激励计划（草案） >及其摘要的议案》

监事会认为：《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计

划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合

《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管

理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以

下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制

度有关问题的通知》（以下简称《股权激励制度有关问题的通知》）等

相关法律、法规和规范性文件的规定。本次股权激励计划的实施将有

利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，

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充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者

个人利益相结合，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》

及 其 摘 要 于 2017 年 12 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（ www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。议案通过。

本议案尚须本次股票期权激励计划经山东省国有资产监督管理

委员会审核同意后提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激

励计划实施考核管理办法》

监事会认为：《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计

划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定和公

司的实际情况，能确保公司股票期权激励计划的顺利实施，将进一步

完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公

司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核

管 理 办 法 》 于 2017 年 12 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（ www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。议案通过。

本议案尚须本次股票期权激励计划经山东省国有资产监督管理

委员会审核同意后提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于核实<山东高速路桥集团股份有限公司

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股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》

监事会认为：列入公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象

名单的人员符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》《股权

激励制度有关问题的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公司章

程》和《激励计划（草案）》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内

被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中

国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个

月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者

采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公

司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参

与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，

符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公

司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划首次授予

部分激励对象名单》于 2017 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。议案通过。

本议案尚须本次股票期权激励计划经山东省国有资产监督管理

委员会审核同意后提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更，符合财政部、中国证券监

督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映

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公司的财务状况和经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重

大影响，符合公司和所有股东的利益；其决策程序符合有关法律、法

规……
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