公告日期:2017-12-21
证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2017-111
山东高速路桥集团股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性,民主性。
电话:0531-87069965
传真:0531-87069902
3、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
5、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间: 2017年12月20日(星期三) 14:30
(2)网络投票时间:2017年12月19日-2017年12月20日
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年12月20日
9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2017年12月19日15:00-2017年12月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路
桥集团股份有限公司二楼会议室
3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4、召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事王爱国先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东32人,代表股
份806,818,002股,占公司股份总数的72.0284%。其中回避表决的股东2
人,代表股份765,968,930股。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表4人,代表股份767,774,130股,
占公司股份总数的68.5428%。
3、网络投票情况
出席网络投票的股东28人,代表股份39,043,872股,占公司股份总
数的3.4856%。
4、中小股东出席情况
现场和网络投票的中小股东30人,代表股份40,849,072股,占公司
股份总数的3.6468%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
《关于参与潍莱铁路站前工程投标的议案》
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 40,768,972 99.8039% 80,100 0.1961% 0 0.0000%
中小股东总表决结果 40,768,972 99.8039% 80,100 0.1961% 0 0.0000%
关联股东山东高速集团有限公司回避表决 679,436,063 股,山东高速
投资控股有限公司回避表决86,529,867股。
表决结果:议案通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所:国浩律师(济南)事务所
2、律师姓名:付胜涛、陈瑜……
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