公告日期：2017-11-09

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证券代码： 000498 证券简称：山东路桥 公告编号： 2017-97

山东高速路桥集团股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司” )于 2017 年 10 月

27 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2017

年第四次临时股东大会的通知》，现将本次临时股东大会有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次： 2017 年第四次临时股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

本次会议的召开已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间：

1． 现场会议时间： 2017 年 11 月 13 日(星期一)14:30 时

2． 网络投票的日期和时间为： 2017 年 11 月 12 日-11 月 13 日，其中，

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 11 月 13

日 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网

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络投票的具体时间为 2017 年 11 月 12 日 15:00-2017 年 11 月 13 日 15:00

期间的任意时间。

(五)会议的召开方式： 现场投票结合网络投票方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

行使表决权。

(六)会议的股权登记日： 2017 年 11 月 7 日(星期二)

(七)出席对象：

1． 截至 2017 年 11 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2． 公司董事、监事及高级管理人员。

3． 公司聘请的律师。

(八)会议地点：山东省济南市槐荫区经五路 330 号山东高速路桥集团

股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

《 关于公司发行长期含权中期票据（永续债）的议案》

上述审议事项详见 2017 年 10 月 27 日《中国证券报》《证券时报》及

巨潮资讯网(http://www.cnnfo.com.cn)《公司第八届董事会第十一次会议决议公告》

《公司关于拟发行长期含权中期票据（永续债）的公告》。

三、 提案编码

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提案编码 提案名称

该列打勾的栏

目可以投票

1.00 《关于公司发行长期含权中期票据（永续债）的议案》 √

四、 现场会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会

议登记。

(二)登记时间

2017 年 11 月 10 日 9:00—11:30， 13:30—17:00 2017 年 11 月 13 日

9:00 至现场会议召开前。

(三)登记地点

山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

(四)登记办法

1． 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效

证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股

东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公

章)、 能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。

2． 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账

户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的， 应出示本人身份证及委托

人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公

司办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

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本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及

具体操作流程详见附件一。

六、 会议联系方式

(一)会议联系人： 管士广、 李文佳

(二)联系电话： 0531-87069951

(三)传真： 0531-87069902

(四)地址： 山东省济南市槐荫区经五路330号山东……
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