公告日期：2017-08-15

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-73



山东高速路桥集团股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。



2、对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。



电话：0531-87069965



传真：0531-87069902



3、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。



4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



5、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。



一、会议的召开情况



1、会议召开时间



(1)现场会议召开时间: 2017年8月 14日(星期一) 14:30



(2)网络投票时间:2017年8月13日－2017年8月14日



其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年8月14日



9:30－11:30，13:00－15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为



2017年8月13日15:00-2017年8月14日15:00期间的任意时间。



2、现场会议召开地点：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路



桥集团股份有限公司二楼会议室



3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合



4、召集人：公司董事会



5、现场会议主持人：董事长江成先生



6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。



二、会议的出席情况



1、股东出席的总体情况



出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东26人，代表股



份794,673,025股，占公司有表决权股份总数的70.9441％。



2、现场会议出席情况



出席现场会议的股东及授权委托代表3人，代表股份767,750,930股，



占公司有表决权股份总数的68.5407％。



3、网络投票情况



出席网络投票的股东23人，代表股份26,922,095股，占公司有表决



权股份总数的2.4035％。



4、中小股东出席情况



现场和网络投票的中小股东24人，代表股份28,704,095股，占公司



有表决权股份总数的2.5625％。



5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。



三、议案审议和表决情况



1、《关于签订枣菏路项目工程合作分工协议的议案》



同意 反对 弃权



票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分



比(%) 比(%) 比(%)



总表决情况 28,696,995 99.9753 7,100 0.0247 0 0.0000



中小股东总表决 28,696,995 99.9753 7,100 0.0247 0 0.0000



结果



关联股东山东高速集团有限公司回避表决 679,439,063 股，山东高速



投资控股有限公司回避表决86,529,867股。



表决结果：议案通过。



2、《关于签订济泰高速项目工程合作分工协议的议案》



同意 ……
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