公告日期：2017-07-28

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-69



山东高速路桥集团股份有限公司



关于召开2017年第三次临时股东大会的



通 知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



(一)股东大会届次：2017年第三次临时股东大会



(二)股东大会的召集人：公司董事会



本次会议的召开已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。



(三)会议召开的合法、合规性：



本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。



(四)会议召开的日期、时间：



1、现场会议时间：2017年8月14日(星期一)14:30时



2、网络投票的日期和时间为：2017年8月13日-8月14日，其中，



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月 14



日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网



络投票的具体时间为 2017年8月13日15:00-2017年8月14日15:00期



间的任意时间。



(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式



本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。



(六)会议的股权登记日：2017年8月7日(星期一)



(七)出席对象：



1、截至2017年8月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册



的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、公司董事、监事及高级管理人员。



3、公司聘请的律师。



(八)会议地点：山东省济南市槐荫区经五路 330 号山东高速路桥集团



股份有限公司二楼会议室



二、会议审议事项



1、《关于签订枣菏路项目工程合作分工协议的议案》



2、《关于签订济泰高速项目工程合作分工协议的议案》



3、《关于签订巨单高速项目工程合作分工协议的议案》



4、《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》



5、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》



6、《关于修改<公司章程>的议案》



议案1、2、3、4项涉及关联交易，关联股东应回避表决。议案4、5、



6项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通



过。



本次股东大会审议的6项议案，将对中小投资者表决单独计票。



上述审议事项详见同日巨潮资讯网(http://www.cnnfo.com.cn)及



2017年7月29日《中国证券报》、《证券时报》的《公司第八届董事会第九



次会议决议公告》。



三、提案编码



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目



可以投票



1.00 《关于签订枣菏路项目工程合作分工协议的议案》 √



2.00 《关于签订济泰高速项目工程合作分工协议的议 √



案》



3.00 《关于签订巨单高速项目工程合作分工协议的议 √



案》



4.00 《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有 √



效期的议案》



5.00 《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办 ……
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