公告日期：2017-07-28

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-67



山东高速路桥集团股份有限公司



第八届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第九次会议于2017年7月27日以通讯方式召开，会议通知于3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过了《关于签订枣菏路项目工程合作分工协议的议案》 2016年11月，山东高速枣菏公路有限公司（以下简称“枣菏公路公司”）发布招标公告，公开选聘日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段（以下简称“枣菏路”）项目施工方。本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”）组成联合体投标该项目。2016年12月20日、2017年1月12日，公司披露《项目中标公示的提示性公告》、《项目中标公告》，路桥集团与葛洲坝组成的联合体被确定为枣菏路项目中标方。



联合体中标价玖拾柒亿陆仟柒佰伍拾肆万伍仟壹佰陆拾肆元整



(￥9,767,545,164.00)。2017年4月14日、2017年4月26日，公司召



参与枣菏路项目施工的议案》。目前，路桥集团拟与葛洲坝签订《日照(岚山)至菏泽公路枣庄至菏泽段工程合作分工协议》（以下简称“枣菏路合作分工协议”），甲方路桥集团施工份额约为中标合同金额的25%，乙方葛洲坝施工份额约为中标合同金额的75%。甲方不参与本项目投融资工作，由乙方全权负责本项目招标文件要求的项目投融资。



枣菏路合作分工协议的签订明确了路桥集团与葛洲坝就参与枣菏路项目施工的权利义务。枣菏路项目发包方为枣菏公路公司，目前系本公司控股股东山东高速集团有限公司全资子公司，关联董事江成先生、张伟先生、张仰进先生回避表决。



表决结果：6同意，0票反对，0票弃权，议案通过。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过了《关于签订济泰高速项目工程合作分工协议的议案》



2016年11月23日，山东高速济泰东线公路有限公司（以下简称



“济泰东线公司”）发布了招标公告，公开选聘济南至泰安高速公路工程（以下简称“济泰高速”）项目施工方。本公司二级子公司山东鲁桥建设有限公司（以下简称“鲁桥建设公司”）与中国葛洲坝集团第五工程有限公司（以下简称“葛洲坝第五公司”）组成联合体投标该项目。



2016年12月21日、2017年1月5日公司披露了《项目中标公示的提



示性公告》、《项目中标公告》，联合体被确定为济泰高速项目中标单位。



联合体中标总价陆拾贰亿叁仟叁佰壹拾柒万柒仟伍佰柒拾玖元整



(￥6,233,177,579.00)。2017年4月14日、2017年4月26日,公司召



参与济泰高速项目施工的议案》。目前，鲁桥建设公司拟与葛洲坝第五公司签订《济南至泰安高速公路工程合作分工协议》（以下简称“济泰路合作分工协议”），甲方鲁桥建设公司施工份额约为中标合同金额的25%，乙方葛洲坝第五公司施工份额约为中标合同金额的 75%。甲方不参与本项目投融资工作，由乙方全权负责本项目招标文件要求的项目投融资。



济泰路合作分工协议的签订明确了鲁桥建设公司与葛洲坝第五公司就参与济泰路项目施工的权利义务。济泰路项目发包方为济泰东线公司，目前系本公司控股股东山东高速集团有限公司全资子公司，关联董事江成先生、张伟先生、张仰进先生回避表决。



表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过了《关于签订巨单高速项目工程合作分工协议的议案》



2016年12月，山东高速巨单公路有限公司（以下简称“巨单公路



公司”）发布了招标公告，公开选聘国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段（以下简称“巨单高速”）项目施工方。本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“葛洲坝”)组成联合体投标该项目。2017年1月5日、2017年1月25日公司披露《项目中标公示的提示性公告》、《项目中标公告》，路桥集团与葛洲坝组成……
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