公告日期:2017-06-06
证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2017-57
山东高速路桥集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第八届监事会第五次会议于2017年6月5日以通讯方式召开,
会议通知于3 日前向全体监事发出,会议应出席监事5人,实际出席
5人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司截至 2016年 12月31 日止前次募集资金
使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》(证监会令30号)及《关于
前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字【2007】500 号),
公司非公开发行 A 股股票推进期间,经公司第七届董事会第四十三次
会议及2017年第一次临时股东大会审议通过,公司出具了《公司截至
2016年9月 30日止的前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况
报告》,现就截至2016年12月31日的前次募集资金使用情况编制了
《公司截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况报告》。详见
2017年6月 6日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《公司截
至2016年12月31日止前次募集资金使用情况报告》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
山东高速路桥集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。
山东高速路桥集团股份有限公司监事会
2017年6月6日
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