公告日期：2017-04-18

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-42



山东高速路桥集团股份有限公司



关联交易进展公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别风险提示：



1、本次交易金额为联合体总体施工金额，本公司在联合体中承担的具体施工份额及相关权利义务将通过进一步协商并履行相关审议程序后最终确定。



2、本次交易尚需经过股东大会审议通过。



一、关联交易概述



1、山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于2016



年 12月15日、2016年12月21日、2017年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》



及巨潮资讯网披露了《关于济泰路工程投标的提示性公告》、《项目中标公示的提示性公告》及《项目中标公告》。公司二级子公司山东鲁桥建设有限公司（以下简称“鲁桥建设公司”）与中国葛洲坝集团第五工程有限公司(以下简称“葛洲坝第五公司”)组成的联合体被确定为济南至泰安高速公路工程（以下简称“济泰高速”）项目中标单位,联合体中标总价陆拾贰亿叁仟叁佰壹拾柒万柒仟伍佰柒拾玖元整(￥6,233,177,579.00)。



2、目前，鲁桥建设公司与葛洲坝第五公司组成的联合体拟与发包方山东高速济泰东线公路有限公司（以下简称“济泰东线公司”）签订《济南至泰安高速公路工程施工合同》。联合体施工合同总金额为62.33亿元。



3、济泰东线公司作为本公司实际控制人山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）的全资子公司，系本公司关联方。本次交易构成关联交易。



4、本次关联交易事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，关联董事江成先生、张伟先生、张仰进先生回避表决,该议案获得非关联董事表决通过。独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次交易尚须股东大会审议通过。



5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



6、根据高速集团《关于山东高速路桥集团股份有限公司2016年度股东大会临时



提案的函》，本次关联交易提交公司于2017年4月26日召开的2016年度股东大会审



议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。



二、关联方基本情况



（一）关联人基本情况



关联人名称：山东高速济泰东线公路有限公司



统一社会信用代码：91370112MA3C5P3322



类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)



法定代表人：刘洪武



注册资本：1000.00万元



登记机关：济南市历城区工商行政管理局



核准日期：2016年04月12日



登记状态：在营（开业）企业



住所：山东省济南市历城区港沟街道经十路199号



经营范围：高等级公路、桥梁的投资、建设、管理、经营、开发、维护；高等级公路、桥梁沿线的综合开发、经营；房地产开发经营、物业服务；绿化工程、旅游开发；土木工程及通信工程的设计、咨询、施工；机电设备租赁（不含融资性租赁）；建筑材料、办公设备、汽车配件、日用品的批发、零售；餐饮服务；汽车维修；国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



（二）历史沿革



2016年4月12日，济泰东线公司经济南市历城区工商行政管理局登记设立,并



取得了91370112MA3C5P3322号《营业执照》。



最近一年的财务指标:截至2016年12月31日，济泰东线公司总资产790711433.03



元,总负债785611433.03元，净资产5100000元。



（三）关联关系说明



济泰东线公司目前为本公司控股股东高速集团的全资子公司。根据中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”）公告，该公司第六届董事会第二十七次会议、2017年第一次临时股东大会已审议通过《关于收购山东高速济泰东线公路有限公司并投资建设济南至泰安高速公路的议案》，葛洲坝拟向高速集团收购济泰东线公司100%股权，并投资建设济泰高速项目。截至目前，上述股权转让尚未完成。



三、关联交易标的基本情况



（一）交易标的和交易类型



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