公告日期：2017-04-15

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-39



山东高速路桥集团股份有限公司



关于召开2016年度股东大会的补充通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2017



年 3月 28日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网



(http://www.cninfo.com.cn)披露了《第八届董事会第四次会议决议公



告》(公告编号：2017-28)及《关于召开 2016 年度股东大会的通知》(公



告编号：2017-30)。



2017年4月14日，公司董事会收到控股股东山东高速集团有限公司



《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年度股东大会临时提案的



函》，提议增加《关于参与枣菏路项目施工的议案》、《关于参与济泰高速项目施工的议案》、《关于参与巨单高速项目施工的议案》三项股东大会临时议案。



山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司679,439,063



股股份，占公司总股本的60.66%。



除增加上述三项临时议案外，公司2016 年度股东大会的时间、地点、



股权登记日等其他事项均无变动，现对公司 2016 年度股东大会事项补充



通知如下：



一、召开会议基本情况



(一)股东大会届次：2016年度股东大会



(二)股东大会的召集人：公司董事会



本次会议的召开已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。



(三)会议召开的合法、合规性



本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。



(四)会议召开的日期、时间：



1、现场会议时间：2017年4月26日(星期三)14:00时



2、网络投票的日期和时间为：2017年4月25日-4月26日，其中，



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月26



日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行



网络投票的具体时间为 2017年4月25日15:00-2017年4月26日15:00



期间的任意时间。



(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式



(六)出席对象：



1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2017



年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通



股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、公司董事、监事及高级管理人员。



3、公司聘请的律师。



(七)会议地点：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团



股份有限公司二楼会议室



二、会议审议事项



(一)会议审议事项



1、《公司2016年年度报告及其摘要》



2、《公司2016年度董事会工作报告》



3、《公司2016年度监事会工作报告》



4、《公司2016年度利润分配预案》



5、《公司2016年度财务决算报告》



6、《公司2017年度财务预算报告》



7、《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》



8、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》



9、《关于预计2017年度子公司之间相互提供担保的议案》



10、《关于参与枣菏路项目施工的议案》



11、《关于参与济泰高速项目施工的议案》



12、《关于参与巨单高速项目施工的议案》



议案4、7、8、10、11、12将对中小投资者的表决进行单独计票。



议案8、10、11、12涉及关联交易，控股股东山东高速集团有限公司



及一致行动人山东高速投资控股有限公司履行回避表决，不接受其他股东的委托投票。



议案9须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。



上述审议事项详见2017年3月28日《中国证券报》、《证券时报》及



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