公告日期：2017-03-28

山东高速路桥集团股份有限公司



2016 年度监事会工作报告



2016年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事



会议事规则》等有关法律、法规的规定，从维护公司和广大中小投资者权益的角度出发，对公司财务状况、股东大会决议执行情况、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，履行了有关法律、法规赋予的职权。



一、报告期内监事会会议情况



1. 报告期内公司监事会共召开了八次会议，会议情况及决议内容



如下：



(1)2016年3月28日，公司第七届监事会第十五次会议在公司二



楼会议室召开，会议审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》、



《公司2015年年度报告及其摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、



《关于预计2016年度日常关联交易的议案》、《关于预计2016年度子



公司之间相互提供担保的议案》、《公司2015年度内部控制自我评价



报告》。



(2)2016年4月26日，公司第七届监事会第十六次会议以通讯方



式召开，会议审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及其正文》。



(3)2016年4月28日，公司第七届监事会第十七次会议在公司二



楼会议室召开。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条



件的议案》、逐项审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票方案的



议案》：、发行股票的种类及面值；、发行方式及时间；、发行数量；、发行对象及认购方式；、定价依据、定价基准日与发行价格；、募集资金投向；、限售期； 、上市地点；、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案； 、决议有效期限。《关于公司



2016年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A



股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于开设募集资金专用账户的议案》、《关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》、《关于公司2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案》、《关于公司控股股东切实履行公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于公司董事和高级管理人员切实履行公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于制定<募集资金管理办法(2016年4月)>的议案》。



(4)2016年6月30日，公司第七届监事会第十八次会议在公司二



楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条



件的议案》、逐项审议通过了《关于修订公司2016年度非公开发行A



股股票方案的议案》：发行股票的种类及面值；发行方式及时间；发行数量；发行对象及认购方式；定价基准日、定价依据与发行价格；募集资金投向；限售期；上市地点；本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案；决议有效期限。《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订版)的议案》、《关于公司与发行对象签署<附条件生效股份认购协议之补充协议>暨涉及关联交易的议案》、《关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划(修订版)的议案》、《关于公司2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明(修订版)的议案》、《关于公司控股股东切实履行公司2016年非公开发行股票摊



薄即期回报采取填补措施的承诺(修订版)的议案》、《关于公司董事和高级管理人员切实履行公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、



(5)2016年8月23日，公司第七届监事会第十九次会议以通讯方



式召开，会议审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》。



(6)2016年9月29日，公司第七届监事会第二十次会议在公司二



楼会议室召开，会议审议通过了《关于调整子公司相互担保额度的议案》、《关于<山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明(更正版)>的议案》。



(7) 2016年10月25日，公司第七届监事会第二十一次会议以通



讯方式召开，会议审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正



文》。



(8) 2016年12月1日，公司第七届监事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。