公告日期：2017-03-28

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-32



山东高速路桥集团股份有限公司



关于预计2017年度日常关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、日常关联交易基本情况



（一）关联交易概述



1、山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常生产经营的需要，依据与关联方山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署的原材料采购框架协议、工程施工框架协议、金融服务框架协议，以及与高速集团及其下属单位签署的房屋（土地）租赁合同，公司对2017年度与高速集团及其下属单位之间将发生的关联交易进行合理预计。



2、公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易



的议案》，公司3名关联董事回避表决，其余6名非关联董事进行了表决，表决结果为：



6票同意，0票反对，0票弃权。



3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事江成、张伟、张仰进回避表决，独立董事对此次关联交易予以事前认可并发表独立意见。



4、预计2017年日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过



3,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该



议案尚需公司股东大会批准，关联股东高速集团、山东高速投资控股有限公司应在股东大会上对该项议案回避表决。



（二）预计关联交易类别和金额



单位：万元



关联 关联交 关联交 合同签订金额或预计 截至披露 2016年度发生金



交易 关联方 易内容 易定价 金额 日已发生 额



类别 原则 金额



向关 山东高速 材料采 按照市 29,451.11 2,166.13 7,526.19



联方 建设材料 购 场价



采购 有限公司



原材 山东高速 材料采 按照市



料 物资集团 购 场价 27,960.00



总公司



云南锁蒙 材料采 按照市



高速公路 购 场价 14,073.37 549.70



有限公司



山东高速



路用新材 材料采 按照市 2,575.00 2,121.55



料技术有 购 场价



限公司



山东高速



四川投资 材料采 按照市 2,196.26 1,409.67



开发有限 购 场价



公司



德州国力 材料采 按照市



化工科技 购 场价 1,500.00 782.57 1,350.19



有限公司



山东高速



环球融资 设备采 按照市 5,000.00 4,239.57



租赁有限 购 场价



公司



山东高速



集团有限 材料采 按照市 1,304.00 1,072.81



公司及其 购 场价



下属单位



小计 ……
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