公告日期：2017-03-28

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-28



山东高速路桥集团股份有限公司



第八届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议，于2017年3月24日在公司二楼会议室召开，会议通知以通讯方式于会议召开前 10 日向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事9人，实际出席7人，独立董事王乐锦女士、朱玲女士因公务等原因未能出席本次会议，均委托独立董事黄磊先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



(一)审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



该议案尚需提交公司股东大会审议。



2016年度报告全文详见 2017年 3月 28日巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



2016 年年度报告摘要详见 2017年 3月 28 日《中国证券报》、



《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司



2016年年度报告摘要》。



(二) 审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



内容详见2017年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的



《山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年年度报告》全文中的“第三



节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。



(三)审议通过《公司2016年度总经理工作报告》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



(四) 审议通过《公司2016年度利润分配预案》



经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年合并财



务报表的年初未分配利润为16.09亿元，归属于上市公司股东的净利润



为4.29亿元，年末未分配利润为19.94亿元。母公司财务报表中2016



年年初未分配利润为-5.22亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.54



亿元，年末未分配利润为-2.68亿元。因母公司财务报表存在未弥补亏



损，公司2016年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



(五)审议通过《公司2016年度财务决算报告》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



(六)审议通过《公司2017年度财务预算报告》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



(七)审议通过《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》



2017 年，公司董事会拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通



合伙)为公司提供财务审计及内部控制审计服务，聘期一年，年审计费用78.75万元。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



(八)审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》



详见2017年3月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯



网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于预计 2017 年度日常关联交易



的公告》



关联董事江成先生、张伟先生、张仰进先生回避表决。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



(九)审议通过《关于预计 2017 年度子公司之间相互提供担保的议



案》



详见2017年3月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯



网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于预计 2017 年度子公司之间相



互提供担保……
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