公告日期：2017-03-28

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-29



山东高速路桥集团股份有限公司



第八届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



山东高速路桥集团股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2017



年3月24日在公司二楼会议室召开，会议通知于10日前以通讯方式



向全体监事发出，会议应出席监事5 人，实际出席4人。监事刘红女



士因公务原因未能出席本次会议，委托监事会主席吕思忠先生代为出席并行使表决权。会议由监事会主席吕思忠先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。



二、监事会会议审议情况



(一)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



该议案需提交股东大会审议。



(二)审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》



经审核，监事会认为董事会编制和审议山东高速路桥集团股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



(三)审议通过《公司2016年度利润分配预案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



(四)审议通过《公司2016年度财务决算报告》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



(五)审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》



关联监事刘红女士、张春林先生回避表决。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



(六) 审议通过《关于预计 2017 年度子公司之间相互提供担保的



议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



(七)审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》



公司结合自身实际情况，建立了企业内部控制规范体系，提高了公司风险管控能力，保障了公司经营目标的完成，内部控制自我评价报告反映了公司内部控制的建设及运行情况。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



山东高速路桥集团股份有限公司第八届监事会第三次会议决议。



山东高速路桥集团股份有限公司监事会



2017年3月24日




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