公告日期：2017-03-21

山东高速路桥集团股份有限公司独立董事



关于第八届董事会第三次会议相关事项的



独立意见



根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东高速路桥集团股份有限公司章程》及《关联交易制度》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号—财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等文件的有关规定，我们作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事前从公司获得并审阅了公司第八届董事会第三次会议资料，在全面了解本次会议审议事项的具体情况后，现对以下事宜发表如下独立意见：



一、《关于潍坊市健康街快速路PPP项目投标的议案》



（一）本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本关联交易回避了表决。



（二）本次交易中标方与中标价将以公开招标的方式确定，通过公开招标形成市场公允价格。



（三）公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。



（四）我们在事前对本关联交易事项进行了全面、客观的了解。



我们认为，本次关联交易能够为公司带来良好的经济效益，有利于公司做大做强施工主业，符合公司利益与长远发展目标。此项交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。



二、《关于前期会计差错更正的议案》



公司对本次会计差错的更正是恰当的，能够提高公司的财务信息质量，符合《企业会计准则第28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定,使公司财务报表更加真实、准确、可靠，没有损害公司及股东特别是中、小股东的利益，同意上述会计差错更正及追溯调整。




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