公告日期：2016-11-18

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-123



山东高速路桥集团股份有限公司



关于与关联方共同投资枣木路项目的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



本次交易中涉及与投资有关的关联交易金额约为 6亿元，涉及金额超过公司



最近一期经审计净资产值的5%，需提交股东大会审议。



一、对外投资概述



（一）山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”或“公司”或“本公司”）全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）拟参与山东高速枣菏公路有限公司（以下简称“枣菏高速”）岚山至菏泽公路临枣高速至枣木高速段（以下简称“枣木路”）工程施工总承包单位的招投标，同时承诺采用股权信托模式与关联方枣菏高速共同建立项目公司，出资规模不低于6亿元人民币，中标后签订投资合作协议，并通过委托的第三方信托或基金公司签署项目公司出资协议，通过对项目投资获得投资回报。6亿元投资资金分两期到位，第一期3亿元在工程施工合同签署且项目公司完成注册起5个工作日内到位，第二期3亿元在开工之日起1年内到位。路桥集团投资资金拟通过自有资金或银行贷款等方式筹措。自枣木路通车满一年之日起，招标人分三期每一期间隔一年回购中标方投资，中标方收回投资退出本项目。



（二）本次交易涉及公司与关联方共同投资，本次交易将构成关联交易。



（三）该关联交易事项已经公司第七届董事会第四十次（临时）会议审议通过，关联董事江成先生、张伟先生、张仰进先生回避表决，该议案获得非关联董事审议通过。独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。



上述交易需获得股东大会的批准。



（四）上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，也不需要经过有关部门批准。



二、交易对方基本情况



（一）交易对方名称：山东高速枣菏公路有限公司



住所：山东省枣庄市滕州市恒源南路888号



企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）



法定代表人：赵延华



注册资本：1,000万元人民币



统一社会信用代码：91370400MA3C7ML21J



经营范围：交通基础设施投资、建设管理、运营；高速公路绿化；信息网络工程、公路工程试验、检测；房地产开发经营；物业服务；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、代理、发布国内广告；建筑材料、机械设备（不含特种设备）、办公设备、汽车配件、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



枣菏高速为本公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）的全资子公司，高速集团现持有枣菏高速100%股权。



（二）历史沿革：2016年3月18日，枣菏高速经枣庄市工商行政管理局登记



设立，并取得了91370400MA3C7ML21J号《营业执照》。



最近一年的财务指标：枣菏高速为2016年3月新成立的公司，因此未有最近



一年的财务数据。



（三）关联关系说明：枣菏高速与本公司同为高速集团控制下的子公司。



三、交易标的基本情况



（一）交易标的和交易类型



交易标的：工程施工总承包以及股权信托模式参与出资项目公司



交易类别：参与关联人投资项目



（二）交易标的主要情况



枣木路东接临枣高速及规划的枣菏高速，西联枣木高速及规划的枣菏高速，是我省“三横四纵”综合运输通道“横三”菏（泽）兖（州）日（照）通道的重要组成部分，也是山东西部经济隆起带社会发展战略布局中对外联系的重要通道，符合山东省高速公路网规划。枣木路路线全长24.35公里，设计速度120公里/小时，双向四车道，路基宽27米，桥涵设计汽车荷载等级为公路-I级，本公司全资子公司路桥集团参与枣木路工程施工总承包单位的招投标，同时承诺采用股权信托模式与关联方枣菏高速共同建立项目公司，出资规模不低于 6 亿元人民币，中标后签订投资合作协议，通过对项目投资获得投资回报。6亿元投资资金分两期到位，第一期3亿元在工程施工合同签署且项目公司完成注册起5个工作日内到位，第二期3亿元在开工之日起1年内到位。路桥集团投资资金拟通过自有资金或银行贷款等方式筹措。自枣木路通车满一年之日起，招标人分三期每一期间隔一年回购……
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