公告日期：2016-10-19

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-116

山东高速路桥集团股份有限公司

2016年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。

电话：0531-87069965

传真：0531-87069902

3、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

5、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间: 2016年10月18日(星期二) 14:30

(2)网络投票时间:2016年10月17日－2016年10月18日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年10月18日9:30－11:30，13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年10月17日15:00-2016年10月18日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：副董事长周新波先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席现场会议和网络投票的股东60人，代表股份795,425,080股，占公司有表决权股份的71.0113%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东3人，代表股份765,971,930股，占公司有表决权股份的68.3819％。

3、网络投票情况

网络投票的股东57人，代表股份29,453,150股，占公司有表决权股份的2.6294％。

4、中小股东出席情况

现场和网络投票的中小股东58人，代表股份29,456,150 股，占公司

有表决权股份的2.6297％。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、《关于调整子公司相互担保额度的议案》

投票总表决情况：同意792,921,680股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.6853％；反对2,503,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3147％；弃权0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。议案通过。

中小股东总表决情况：同意26,952,750股，占出席会议中小股东所持股份的91.5013％；反对2,503,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.4987％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、《关于提前退出锦华叁号合伙企业的议案》

关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，所持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。

关联股东山东高速投资控股有限公司为本公司第二大股东，与山东高速集团有限公司系一致行动人，所持有本公司有表决权股份86,529,867股，回避表决86,529,867股。

投票总表决情况：同意26,952,750股，占出席会议股东有表决权股份总数的91.5013％；反对2,503,400股，占出席会议股东有表决权股份总数

的8.4987％；弃权0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东

有表决权股份总数的0.0000%。议案通过。

中小股东总表决情况：同意26,952,750股，占出席会议中小股东所持股份的91.5013％；反对2,……
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