公告日期：2024-12-17

广发证券股份有限公司

关于山东高速路桥集团股份有限公司

调整 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对山东路桥调整 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

2024 年 2 月 29 日，山东路桥召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2024 年度公司与控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其下属子公司等关联方发生的采购原材料、提供劳务、接受劳务、租赁设备房产等关联交易合计 2,919,680.00万元。为更加准确地反映年度日常关联交易情况，结合公司生产经营实际，拟对2024 年日常关联交易预计金额作出合理调整。

山东路桥第十届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马宁先生、彭学国先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议同意上述关联交易事项。

本次调整后，预计公司 2024 年度日常关联交易总额为 3,890,789.00 万元，
超过公司最近一期经审计净资产的 5%且超过 3,000 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东高速集团及其一致行动人山东高速投资控股有限公司、关联股东山东铁路发展基金有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

山东路桥本次关于 2024 年度日常关联交易预计调整的具体情况如下：


单位：万元

关联交 关联交易 关联交易 2024 年度预计 2024 年度预计 2024年1-11月
易类别 关联方 内容 定价原则 关联交易金额 调整金额 关联交易金额 发生金额
（调整前） （调整后）

山东高速建材有

限公司（原山东高 材料采购 按照市场 237,328.00 307,165.00 544,493.00 361,824.03
速材料技术开发 价

集团有限公司）

山东高速物资集 材料采购 按照市场 45,109.00 0.00 45,109.00 0.00
团有限公司 价

齐鲁高速（山东） 材料采购 按照市场 16,000.00 10,000.00 26,000.00 25,405.37
装配有限公司 价

山东高速材料数 材料采购 按照市场 14,898.00 10,000.00 24,898.00 18,275.81
字科技有限公司 价

山东高速新材料 材料采购 按照市场 9,380.00 0.00 9,380.00 6,386.15
科技有限公司 价

山东高速鲁铁实 材料采购 按照市场 9,223.00 0.00 9,223.00 1,743.34
向关联 业发展有限公司 价

方采购 山东正晨科技股 材料采购 按照市场 ……
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