公告日期：2024-04-15

山东高速路桥集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》

《监事会议事规则》的有关规定，依法履行监督职责，对公司依法运作、财务

状况、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了有效的监督，切实维护公司

利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2023年的主要工作情况汇报如下：

一、监事会召开会议情况

2023 年，公司监事会共召开 8 次会议，审议通过 24项议案。会议的召集、

召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，
基本情况如下：

序号 时间 届次 审议议案

1 2023 年 2 月 8 日 山东路桥第九届监事会 《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第三
第二十七次会议 个行权期已到期未行权的股票期权的议案》

（一）逐项审议《关于进一步明确公司向不特定
对象发行可转换公司债券具体方案的议案》

1.发行规模

2.债券利率

3.初始转股价格的确定

2 2023 年 3 月 21 日 山东路桥第九届监事会 4.到期赎回条款

第二十八次会议

5.发行方式及发行对象

6.向原股东配售的安排

（二）《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券上市的议案》

（三）《关于开设向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议

（一）《公司 2022 年年度报告及摘要》

山东路桥第九届监事会 （二）《公司 2022 年度监事会工作报告》

3 2023 年 4 月 21 日 第二十九次会议

（三）《公司 2022 年度利润分配预案》

（四）《公司 2022 年度财务决算报告》


（五）《关于拟续聘会计师事务所的议案》

（六）《关于预计 2023 年度日常关联交易的议
案》

（七）《关于预计 2023 年度担保额度的议案》
（八）《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
（九）《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。