公告日期：2024-04-15

山东高速路桥集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人宿玉海作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“公司”）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真勤勉、忠实尽责的履行各项职责义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下

一、独立董事的基本情况

宿玉海，男，1964 年 9 月生，经济学博士，山东财经大学特聘教授，金融
学专业博士生导师，首届山东省金融高端人才。曾任山东财政学院金融学科首席教授，历任山东财政学院金融教研室主任、科研处副处长、金融学院常务副院长、山东财经大学金融学院副院长、山东金融发展研究院院长等职。现任保龄宝生物股份有限公司监事，鲁商福瑞达医药股份有限公司、山东益大新材料股份有限公司及山东路桥独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及投票情况

2023 年度，公司召开了 12 次董事会、5 次股东大会。本人按照规定出席公
司董事会及股东大会，其中现场出席董事会 1 次，通讯出席董事会 11 次，现场出席股东大会 4 次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。参会期间，本人认真讨论审议相关议案，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。
本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并将自查情况提交董事会。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2023 年，本人作为董事会战略与发展委员会委员，出席会议 10 次，审议议
案 14 项，严格按照《董事会战略与发展委员会议事规则》的规定履行相应职责。

2023 年， 召开独立董事专门会议 1 次，审议 1 项议案，本人现场出席了会议。
独立董事专门会议及战略委员会履职情况表

时间 会议届次 审议事项 意见

2023年12月 2023年第一次独立董事 《关于中标济枣高铁并投资枣桥合伙的议案》 审议

25日 专门会议 通过

2023年2月7 战略与发展委员会2023 《关于子公司增资扩股引入高速投资发展公司 审议

日 年第一次会议 的议案》 通过

《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转 审议

2023年03月 战略与发展委员会2023 换公司债券具体方案的议案》 通过

17日 年第二次会议 《关于中标荣乌高速烟威改扩建项目并投资灵

犀七号及济南弘嘉的议案》

2023年04月 战略与发展委员会2023 《公司未来发展展望的议案》 审议

11日 年第三次会议 《关于子公司认购泰庄合伙份额的议案》 通过

《关于子公司认购京台合伙份额的议案》

2023年5月1 战略与发展委员会2023 《关于中标齐河至临清高速并共同设立项目公 审议

5日 年第四次会议 司的议案》 通过

2023年6月2 战略与发展委员会2023 《关于收购交建集团股份的议案》 审议

日 年第五次会议 《关于中标沈海高速两城至汾水项目并出资的 通过

议案》

2023年7月4 战略与发展委员会2023 《关于参与董梁高速投标的议案》 审议

日 年第六次会议 ……
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