公告日期：2024-04-15

山东高速路桥集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司规范运作和高质量发展。现将2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年公司经营情况

2023 年实现营业收入 730.24 亿元，同比增长 3.29%；实现
利润总额 37.17 亿元，同比降低 12.08%；实现归属于母公司所
有者的净利润 22.89 亿元，同比降低 15.15%。截至 2023 年 12
月末，公司资产总额 1,395.39 亿元，较年初增长 26.57%；负债1068.66亿元，较年初增长25.70%；归属于上市公司股东的所有者权益 226.92 亿元，较年初增长 33.67%。

二、2023 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章
程》的有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12 次董事会会议，审议议案 73

项，具体情况如下：

序号 时间 届次 审议议案

第九届董 1.《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期已
事会第四 到期未行权的股票期权的议案》

1 2023 年 2 月 8 日 十六次会 2.《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

议 3.《关于子公司增资扩股引入高速投资发展公司的议案》

4.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

第九届董 1.《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具
事会第四 体方案的议案》

2 2023 年 3 月 21 日 十七次会 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
议 3.《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项
账户并签署募集资金监管协议的议案》

第九届董

3 2023 年 3 月 22 日 事会第四 1.《关于中标荣乌高速烟威改扩建项目并投资灵犀七号及济南
十八次会 弘嘉的议案》

议

1.《公司 2022 年年度报告及摘要》

2.《公司 2022 年度董事会工作报告》

3.《公司 2022 年度总经理工作报告》

4.《公司 2022 年度利润分配预案》

5.《公司 2022 年度财务决算报告》

6.《公司 2023 年度财务预算报告》

7.《关于拟续聘会计师事务所的议案》

8.《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

第九届董 9.……
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