公告日期：2024-04-15

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-24
山东高速路桥集团股份有限公司

第九届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或 “上
市公司”）第九届董事会第六十次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司四楼会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周新波先生主持，林存友先生、赵明学先生、马宁先生、张春林先生、宿玉海先生、魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生现场出席，周新波先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

2023 年年度报告全文详见 2024 年 4 月 15 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》。2023 年年度报告摘要详
见 2024 年 4 月 15 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案经审计委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》


详见 2024 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 2,288,678,890.25 元。母公司 2023年实现净利润为 1,465,812,721.45 元，扣除提取的法定盈余公积及其他影响 355,496,549.94 元，2023 年末母公司累计可供股东分配利润为2,977,634,967.33 元，公司可分配利润来源为权属子公司分红。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年实际经营和盈利情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本 1,560,996,043 股扣除回购的股份 9,159,925 股后的
1,551,836,118 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元
(含税)，合计派发现金股利人民币 279,330,501.24 元(含税)，占母公司2023 年末可供股东分配利润的 9.38%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转至下一年度再行分配。公司 2023 年度不送红股，不以资本公积金转增
股本。具体详见 2024 年 4 月 15 日《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案经审计委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）的从业资质及相……
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