公告日期：2024-02-03

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-13

山东高速路桥集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

本次会议的召开已经公司第九届董事会第五十九次会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间：

1．现场会议时间：2024 年 2 月 29 日(星期四)14:30

2．网络投票的日期和时间为：2024 年 2 月 29 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年2月29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2024 年 2 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2024 年 2 月 23 日(星期五)

(七)出席对象：

1．截至 2024 年 2 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．公司董事、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

(八)会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

4.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √


6.00 《关于修订<对外投资制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<内部审计制度>的议案》 √

8.00 《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 √

9.00 《关于公司2024年度债券计划的议案》 √

10.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 √

上述议案1.00、2.00 属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过；议案 10.00 涉及关联交易并对中小投资者单独计票，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、山东铁路发展基金有限公司回避表决议案。回避表决的股东不接受其他股东委托投票。

上述议案已经公司第九届董事会第五十……
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