公告日期：2024-01-26

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-7
山东高速路桥集团股份有限公司

关于子公司接受关联方财务资助的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称“外经集团”）于 2019 年 8 月与中国水电建设集团国际工程有限公司、意大利泰发展公共有限公司共同承建孟加拉达卡机场高架快速路项目（以下简称“达卡项目”）。为保障达卡项目建设进度，外经集团拟向关联方山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）借款 2.50 亿元人民币（或等值美元），借款期限 6 个月，年利率 5.12%。高速集团为本 公司控 股股东，本次交易构成关联交易。

公司于 2024 年 1 月 25 日召开第九届董事会第五十八次会议审议通
过了《关于子公司接受关联方财务资助的议案》，关联董事周新波 先生、马宁先生回避表决。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司独立董事已召开了专门会议同意上述关联交易事项，保荐人出具了无异议的核查意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

1．基本情况

（1）工商登记情况


名称：山东高速集团有限公司

统一社会信用代码：913700002671781071

法定代表人：王其峰

注册资本：4,590,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：1997 年 7 月 2 日

营业期限：长期

注册地址：山东省济南市历下区龙奥北路 8 号

主要经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场 的建设 、管理 、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）等。

（2）股权结构

序号 股东名称 认缴出资额 认缴出资时间 持股比例(%)

（人民币万元）

山东省人民政府国有 3,213,000.00 2020 年 7 月 31 日 70%

1 资产监督管理委员会

山东国惠投资控股集 918,000.00 2020 年 7 月 31 日 20%

2 团有限公司

山东省财欣资产运营 459,000.00 2021 年 12 月 10 日 10%

3 有限公司

总计 4,590,000.00 —— 100%

山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）直接持有高速集团 70%股权，通过全资 子公司山东国惠投资 控股集团有限公司持有高速集团 20%股权，是高速集团的实际控制人。

（3）关联关系说明

高速集团直接持有本公司 776,564,176 股，通过全资子公司山东高
速投资控股有限公司持有本公司 92,497,537 股，合计持股 869,061,713
股，占本公司总股本的 55.68%，为本公司控股股东暨关联方。

2．历史沿革及主要财务指标

高速集团成立于 1997 年 7 月，原名“山东省高速公路有限公司”，
2008 年 2 月，经山东省国资委批复同意更名为山东高速集团有限公司。2020 年，高速集团与原齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通”）进行联合重组，吸收合并齐鲁交通，并承继原齐鲁交通全部资产、业务、人员及其他一切权利与义务。

高速集团目前主营业务为交通等基础设施及衍生产业，智慧交通、新能源新材料及绿色化工等新兴产业以及金融资产投资与管理等。近年来，高速集团生产经营稳定，主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 1……
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