公告日期：2019-06-12

债券代码：112570 债券简称：17晨债01

债券代码：112641 债券简称：18晨债01

广发证券股份有限公司



关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司

债券重大事项



之受托管理事务临时报告



债券受托管理人



（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

二〇一九年六月





重要声明



本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、以及山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“17晨债01”）、山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“18晨债01”）受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证券不承担任何责任。





一、本期债券基本情况



单位：亿元



债券简称 发行规模 起息日 期限（年） 票面利率



17晨债01 12.00 2017-08-21 5（2+2+1） 6.50%



18晨债01 9.00 2018-04-02 5（2+2+1） 7.28%



二、本期债券重大事项



发行人近期董事会、监事会发生了变更，变更事项如下：



（一）董事会变动基本情况



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会于2019年5月17日任期届满。经公司2019年5月20日第八届董事会第三十七次临时会议审议通过、并由2019年6月11日山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年度股东大会表决通过了关于董事会换届选举的议案：选举陈洪国、胡长青、陈刚、李兴春为公司第九届董事会执行董事；选举孙剑非、尹美群、杨彪为公司第九届董事会独立非执行董事；选举韩亭德、李传轩为第九届董事会非执行董事。个人简历如下：

执行董事候选人简历：



陈洪国先生，54岁，中共党员，本科学历。高级经济师，全国轻工系统十佳杰出青年岗位能手、山东省富民兴鲁劳动奖章获得者、山东省优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、全国优秀创业企业家、美国锐思“年度最佳CEO奖”获得者，任中国轻工业联合会理事会副会长，1987年加入本公司，历任车间主任、分厂厂长、副总经理、公司董事、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长等职务，现任公司董事长、党委书记。



目前陈洪国先生持有公司11,080,044股A股股票，同时兼任公司控股股东晨鸣控股有限公司董事长、总经理。陈洪国先生为本公司副总经理李雪芹女士的配偶。陈洪国先生从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《「构建诚信惩戒失信」合作备忘录》规定的「失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员」

情形。



胡长青先生，53岁，中共党员，本科学历。1988年加入公司，历任公司技改部长、分厂厂长、副总经理、公司董事等职务，现任晨鸣控股有限公司董事、公司副董事长。



目前胡长青先生持有公司42,857股A股股票，与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《「构建诚信惩戒失信」合作备忘录》规定的「……
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