公告日期：2019-01-22

证券代码：000488200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2019-007
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于黄冈晨鸣申请银行贷款及为其提供

担保和资产抵押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、交易基本情况

为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）生物质发电项目的资金需求，黄冈晨鸣拟与湖北银行黄冈分行签订贷款协议，湖北银行为黄冈晨鸣提供人民币不超过2.78亿元的中长期项目贷款，期限5年，公司为黄冈晨鸣开展上述银行贷款业务提供连带担保责任。同时，黄冈晨鸣将以南区未用2280亩土地、生活区设施等为本次银行贷款业务提供资产抵押。
2、董事会审议情况

公司第八届董事会第十一次会议于2019年1月21日以通讯方式召开。本次会议应到董事11人，出席会议董事11人，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于黄冈晨鸣申请银行贷款及为其提供担保和资产抵押的议案》。

3、交易生效所必须的审批程序

本次为黄冈晨鸣申请银行贷款及为其提供担保和资产抵押的事项不涉及关联交易，无需经股东大会批准。

二、交易对方基本情况：

1、公司名称：湖北银行股份有限公司黄冈分行

2、公司类型：其他股份有限公司分公司(非上市)

3、住 所：黄冈市黄州区东门路143号

4、注册资本：人民币566,048.9206万

5、成立日期：2016年04月12日

6、法定代表人：刘志高

7、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；经中国银行业监督管理委员会批准和总行授权的其他业务。

三、黄冈晨鸣基本情况：

1、公司名称：黄冈晨鸣浆纸有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、住 所：黄冈市新港大道2号

4、注册资本：人民币135,000万元


5、成立日期：2008年09月26日

6、法定代表人：胡长青

7、经营范围：原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品项目建设；货物进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术）；生物质能发电和热电联产项目建设、运营及管理；粘胶纤维及纺纱和配套化学品（不含易燃易爆有毒有害及危险化学物品）制造、销售；普通货物运输。

8、股东及持股比例：公司持股92.59%、国开发展基金有限公司持股7.41%。

9、黄冈晨鸣最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目 2017年12月31日 2018年11月30日
资产总额 353,455.42 581749.51
负债总额 218,837.14 447934.2
所有者权益合计 134,618.29 133815.31
项目 2017年度 2018年1-11月

营业收入 0.00 853.28
营业利润 -30.76 -802.98
净利润 9.70 -802.98
注：2017年财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2018年1-11月财务数据尚未审计。

四、抵押物的基本情况

抵押物为南区未用2280亩土地、生活区设施等，该资产账面价值（含土地）截止2018年11月底约人民币3.3亿元，抵押资产清单及抵押价值……
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