公告日期：2019-01-22

证券代码：000488200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2019-006
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”或“公司”）子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）生产经营需要，优化资本结构，增强黄冈晨鸣整体实力和综合竞争力，公司拟以自有资金对黄冈晨鸣进行增资，增资金额为人民币10亿元，可根据实际需要分次增资。本次增资完成后，黄冈晨鸣注册资本由人民币13.5亿元变更为人民币23.5亿元，其中公司持有其95.74%股权，国开发展基金有限公司持有其4.26%股权。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第三十五次临时会议于2019年1月21日以通讯方式召开。本次会议应到董事11人，出席会议董事11人。会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为黄冈晨鸣增资的议案》。董事会同意授权公司管理层办理黄冈晨鸣增加注册资本的相关事宜。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体情况介绍

1、公司名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

住 所：山东省寿光市圣城街595号

法定代表人：陈洪国

注册资本：人民币290,460.82万元

公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)


经营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。

三、被投资主体的基本情况

公司名称：黄冈晨鸣浆纸有限公司

住 所：黄冈市新港大道2号

法定代表人：胡长青

注册资本：人民币135,000万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品项目建设；货物进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术）；生物质能发电和热电联产项目建设、运营及管理；粘胶纤维及纺纱和配套化学品（不含易燃易爆有毒有害及危险化学物品）制造、销售；普通货物运输。

增资前后，黄冈晨鸣股权结构：

股东 增资前 增资后

出资额（亿元） 比例 出资额（亿元） 比例
公司 12.5 92.59% 22.5 95.74%
国开发展基金有限公司 1 7.41% 1 4.26%
合计 13.5 100% 23.5 100%
黄冈晨鸣最近一年及一期主要财务数据：

截至2017年12月31日，黄冈晨鸣经审计的资产总额为人民币353,455.42万元，负债总额为人民币218,837.14万元，净资产为人民币134,618.29万元；实现营业收入为人民币0元，实现营业利润为人民币-30.76万元，净利润为人民币9.70万元。
截至2018年11月30日，黄冈晨鸣的资产总额为人民币581,749.51万元，负债总额为人民币447,934.2万元，净资产为人民币133,815.31万元；实现营业收入为人民币853.28万元，营业利润为人民币-802.98万元，净利润为人民币-802.98万元。(未经审计)

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司对下属子公司增资，故无需签订对外投资合同。

五、本次增资的目的和影响

本次对黄冈晨鸣进行增资，有利于优化资本结构，满足黄冈晨鸣生产经营需要，增强黄冈晨鸣的整体实力和综合竞争力。


公司拟以自有资金对黄冈晨鸣增资，增资金额占公司最近一期经审计净资产的3.60%，且黄冈晨鸣为公司的控股子公司，故本次增资对公司的财务状况不会产生重大影响。

六、备查文件目录

《山东晨鸣……
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