公告日期：2018-08-18

证券代码：000488200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2018-113

山东晨鸣纸业集团股份有限公司



第八届监事会第十一次临时会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次临时会议通知于2018年8月10日以书面、邮件方式送达各位监事，会议于2018年8月17日以通讯方式召开，会议应到监事4人，实到监事4人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。



与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于终止公司2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》



公司自披露2016年非公开发行A股股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作。鉴于再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司综合考虑内外部各种因素，经与多方反复沟通，审慎决策，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回非公开发行A股股票申请文件，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



本议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



特此公告。



山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会



二〇一八年八月十七日




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