公告日期：2024-03-29

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇二三年度独立董事述职报告（孙剑非）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东：

本人作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事管理办法》等的相关规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年任职期间的履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2023 年度，本人以通讯方式出席了公司 2023 年度召开的 12 次董事会会议、2022 年度股
东大会、3 次临时股东大会、1 次境内上市股份类别股东大会及 1 次境外上市股份类别股东大会，历次会议均无缺席和委托其他董事出席会议的情况。

以上董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序。本人运用自身的专业知识，认真审议了各项议案，对提交董事会审议的所有议案均投出赞成票，无反对和弃权的情形，未发现有损害公司股东特别是中小股东利益的情况。报告期内，公司对本人工作给予了大力支持，不存在妨碍独立董事做出独立判断的情况。

二、参与董事会专门委员会情况

2023 年度，本人以通讯方式亲自出席了公司 2023 年度召开的 4 次董事会审计委员会会议、
2 次董事会薪酬与考核委员会会议，历次会议均无缺席的情况，具体情况如下：

委员会 召开日期 会议内容 履行职责的情况 异议事项
名称 具体情况

与年审会计师针对 2022 年度的关键事

项、参与年审的团队的独立性等方面进

审议《公司 2022 年度报告全文及 行沟通，审阅 2022 年度审计报告和财

摘要》、《公司 2022 年度财务决 务报告，核查计提 2022 年度资产减值

2023 年 3 月 30 日 算报告》、《关于聘任 2023 年度 准备的原因、资产范围以及计提依据， 无

审计机构的议案》、《关于计提 确保计提减值的合理性与谨慎性；对拟

审计委 2022 年度资产减值准备的议案》 聘任的 2023 年度审计机构的专业素养、

员会 审计独立性、投资者保护能力、审计收

费情况等方面进行了审查。

2023 年 4 月 28 日 审议《公司 2023 年第一季度报告》审阅公司 2023 年第一季度报告。 无

审议《公司 2023 年半年度报告全 核查公司 2023 年半年度公司于关联方

2023 年 8 月 30 日 文和摘要》、《关于计提 2023 年 资金往来情况、对外担保以及计提减值 无

半年度资产减值准备的议案》 准备的情况、审阅公司 2023 年半年度


财务报告。

2023 年 10 月 30 日 审议《公司 2023 年第三季度报告》审阅公司 2023 年第三季度报告，重点 无

关注利润同比下降的原因。

审阅执行董事及高管人员、在公司担任具体

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