公告日期：2023-09-09

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-069
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于出售武汉晨鸣股权后形成对外财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于出售武汉晨鸣65.21%股权的议案》，同意公司将其直接持有的武汉晨鸣65.21%的股权以人民币48,000万元出售给武汉垣丰隐虎产业投资合伙企业（有限合伙）。本次交易完成后，公司间接持有武汉晨鸣34.64%股权，武汉晨鸣将成为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

本次出售股权前，公司向武汉晨鸣提供的借款余额为人民币25,158万元，公司控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）向武汉晨鸣提供的借款余额为人民币55,434万元，股权转让后，公司及寿光美伦尚未收回的上述债权将被动构成财务资助。经各方协商约定，股权交割日前，武汉晨鸣将偿还公司借款人民币4,066万元，偿还寿光美伦借款人民币55,434万元，剩余财务资助人民币21,092万元。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

2023年9月8日，公司第十届董事会第十次临时会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售武汉晨鸣股权后形成对外财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次财务资助尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

本次财务资助不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被资助对象的基本情况

1、企业名称：武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司

2、注册地址：武汉经济技术开发区神龙大道33号

3、成立日期：2004年6月29日

4、公司类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

5、注册资本：21,136.7万人民币

6、法定代表人：信效林

7、经营范围：机制纸、纸板、造纸原料的生产、销售；造纸机械的生产、加工、销售；普通货运；进出口业务。


8、股权结构情况：

股权转让前 股权转让后

股东名称 出资额 持股比例 出资额 持股比例

（万元） （%） （万元） （%）

武汉垣丰隐虎产业投资合伙企业（有限合伙） - - 65.21 65.21

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 13,782.20 65.21 - -

Aberdeen Industrial Limited 5,583.00 26.41 26.41 26.41

VNN Holdings Limited 1,740.00 8.23 8.23 8.23

湖北长江出版传媒集团有限公司 10.50 0.05 0.05 0.05

湖北知音印务有限公司 10.50 0.05 0.05 0.05

湖北省新华印刷产业园有限公司 10.50 0.05 0.05 0.05

合计 21,136.70 21,136.70 100.00 100.00

注：Aberdeen Industrial Limited及VNN Holdings Limited为公司的全资下属公司。

9、主要合并财务数据：

单位：万元

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