公告日期：2018-08-08

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2018年8月7日召开的公司第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的议案》。

3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年8月23日（星期四）下午15:30

（2）网络投票时间为：2018年8月22日——2018年8月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年8月22日15:00至2018年8月23日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室。
二、会议审议事项

关于发行中期票据的议案。

上述议案已经第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过。议案的内容详见本公司于2018年8月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 关于发行中期票据的议案 √

须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件1）及委托人的证券账户卡办理登记手续；

（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件1）及委托人的股权证明办理登记手续；

（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

地址：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司证券事务部

邮政编码：510623

3、登记时间：2018年8月22日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)
五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。

2、联系人：赵娟 王莉

广东省高速公路发展股份有限公司第八届董事会第十九次（临时）会议决议。特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2018年8月8日

授权代为行使表决权。

提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
1.00 关于发行中期票据的议案

委托人（签名）：
委托人身份证号码：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。

委托人股东账号： 持股数量：

受托人（签名）： ……
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