公告日期：2017-11-18

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-111



华天酒店集团股份有限公司



关于召开2017年第六次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年第六次临时股东大会。



2、股东大会的召集人：公司董事会。



公司于2017年11月17日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2017年12月05日召开公司2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。



3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议时间：2017年12月05日（星期五）下午14：30（参加现场



会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。



（2）网络投票时间：2017年12月04日下午15:00至2017年12月05日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月05日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月04日下午15:00-2017年12月05日下午15:00期间的任意时间。



5、会议的召开方式：



本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。



6、会议的股权登记日：2017年11月29日。



7、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；



于股权登记日2017年11月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在



册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师；



（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



8、会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。



二、会议审议事项



提交本次股东大会表决的议案如下：



1、《关于公司向湖南三湘银行股份有限公司申请授信额度的议案》；



2、《关于全资子公司长春华天酒店管理有限公司向中国建设银行股份有限公司申请商用物业抵押贷款并由公司提供担保的议案》；



3、《关于变更向农业银行贷款担保方式并进行抵押贷款的议案》。



（上述议案内容详见公司于2017年11月18日在《证券时报》、《证券日



报》、《上海证券报》、《中国证券报》或巨潮资讯网刊登的《第七届董事会第三会议决议公告》、《资产抵押贷款的公告（一）》、《资产抵押贷款的公告（二）》、《关于资产抵押贷款及对外担保的公告》等相关公告。）



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码示例表



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目



可以投票



100 总议案：所有提案 √



1.00 《关于公司向湖南三湘银行股份有限公司申请 √



授信额度的议案》



《关于全资子公司长春华天酒店管理有限公司



2.00 向中国建设银行股份有限公司申请商用物业抵 √



押贷款并由公司提供担保的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。