公告日期：2014-11-28

　　证券代码：000428证券简称：华天酒店公告编号：2014-098
华天酒店集团股份有限公司
二〇一四年第六次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
二、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2014年11月27日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2014年11月26日下午15:00至2014年11月27日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2014年11月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月26日下午15:00-2014年11月27日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室
3．会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2014年11月21日
5、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计17人、代表股份数332,567,570股，占公司股份总数的46.2589%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）2人、代表股份数331,285,170股，占公司股份总数的46.0806%。参加本次股东大会网络投票的股东15人、代表股份数1,282,400股，占公司股份总数的0.1784%。
本次会议由董事会召集，董事长陈纪明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，湖南湘楚律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
议案一、《关于补选许长龙先生、陈爱文先生为公司独立董事的议案》
本议案适用累积投票制，有效票数累积共662,609,340票。
1.1选举许长龙先生担任公司第六届董事会独立董事
表决结果：获得表决有效投票331,285,176票。
1.2选举陈爱文先生担任公司第六届董事会董事
表决结果：获得表决有效投票331,285,176票。
议案二、《关于公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》表决结果：同意331,995,270股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.8279%；反对557,900股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.1678%；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0043%。
其中，现场投票表决情况：同意331,285,170股，占出席现场投票有表决权股份的100％；反对0股，弃权票0股。
网络投票表决情况：同意710,100股，占出席网络投票有表决权股份的55.3727％；反对557,900股，占出席网络投票有表决权股份的43.5044％，弃权票14,400股，占出席网络投票有表决权股份的1.1229％。
中小股东总表决情况：同意1,086,,350股，占出席会议中小股东所持股份的65.496％；反对557,900股，占出席会议中小股东所持股份的33.6358％；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.8682％。
议案三、《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限
的议案》
因本议案涉及到的关联方股东华天实业控股集团有限公司回避表决，出席
股东大会的有表决权股份总数为1,658,650股，表决结果：同意1,056,350股，占出席会议的股东及授权代表所持……
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