公告日期：2014-10-24

　　 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-088

华天酒店集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014 年10月23日（星

期四）在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事应到7名，实到7名。会议

的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

公司监事和部分高管人员列席了会议。

本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及摘要》

（详见附件公司2014年半年度报告全文及摘要。）

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部的规定，本公司自2014年7月1日起执行新修改的会计准则，涉

及《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、

《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业

会计准则第40号-合并安排》、《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准

则第41号-在其他主体中权益的披露》等。执行新会计准则后，公司不涉及相关会

计信息的调整。本次执行新会计准则是公司根据财政部相关文件要求进行，执行新

会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有

关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的

议案》

公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币1.2亿元，授信期

限一年。在授信额度内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以公司及各控股子公

司名下……
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