公告日期：2018-05-21

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-22



内蒙古兴业矿业股份有限公司



关于召开2018年第二次临时股东大会的通知



本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会



2、股东大会的召集人：公司董事会



公司于2018年5月20日召开的第八届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，



0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开公司2018 年第二次临时股东大会的议



案》。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议时间：2018年6月5日（星期二）下午14:30；



（2）互联网投票系统投票时间：2018年6月4日（现场股东大会召开前一日）



下午15：00，结束时间为2018年6月5日（现场股东大会结束当日）下午15：00；



（3）交易系统投票时间：2018年6月5日9:30—11:30和13:00—15:00。



5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。



6、股权登记日



本次股东大会的股权登记日：（应为交易日）2018年5月28日（周一）。



7、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。



于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。



8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室



二、会议审议事项



（一）审议事项



1、《关于<内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>



及其摘要的议案》；



2、《关于<内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核



管理办法>的议案》；



3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事



项的议案》；



4、《关于补选监事的议案》；



议案1、议案2、议案3属于特别决议事项，需获得出席股东大会的所持表决权



的2/3以上通过。根据《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》



的要求，以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。



按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事李强新先生作为征集人，就公司本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3向公司全体股东征集投票权。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《兴业矿业：关于独立董事公开征集投票权的公告》。



（二）披露情况



上述议案的详细内容，请详见2018年5月3日、2018年5月21日公司在《中



国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》以及《兴业矿业：第八届董事会第四次会议决议公告》、《兴业矿业：第八届监事会第四次会议决议公告》、《兴业矿业：2018年限制性股票激励计划(草案)》、《兴业矿业：限制性股票激励计划实施考核管理办法》。



三、提案编码



表一： 本次股东大会提案编码表



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