公告日期：2023-12-09

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-83

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年11月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-81）。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司于2023年11月29日召开的第九届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年12月15日（星期五）下午14:30；

（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2023年12月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00；

（3）交易系统投票时间：2023年12月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。


5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、股权登记日

本次股东大会的股权登记日：（应为交易日）2023年12月8日（星期五）。
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票议案（提案 1、2、3 为等额选举）

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选 6 人

1.01 选举吉兴业为第十届董事会非独立董事 √

1.02 选举吉祥为第十届董事会非独立董事 √

1.03 选举张树成为第十届董事会非独立董事 √

1.04 选举董永为第十届董事会非独立董事 √

1.05 选举孙凯为第十届董事会非独立董事 √


1.06 选举张旭东为第十届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选 3 人

2.01 选举张世潮为第十届董事会独立董事 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。