公告日期：2023-11-30

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-77
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九
届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以专人送达、电子邮件等方
式发出，会议于 2023 年 11 月 29 日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议
和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（独立董事李强新先生和独立董事张世潮先生以视频通讯方式出席了会议）。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第九届董事会任期将于 2023 年 12 月 16 日到期，拟进行换届，并提名
第十届董事会董事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经股东推荐、公司董事会提名与治理委员会资格审查，公司董事会提名吉兴业、吉祥、张树成、董永、孙凯、张旭东为公司第十届董事会非独立董事候选人。

任期为股东大会审议批准之日起三年。独立董事李强新、张世潮、姜青梅对以上候选人任职资格发表了独立意见，同意董事会的以上提名。

非独立董事候选人简历详见附件

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上非独立董事候选人名单将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议；第十届董事会非独立董事采用累积投票制进行选举。


公司第九届董事会任期将于 2023 年 12 月 16 日到期，拟进行换届，并提名
第十届董事会独立董事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经股东推荐、公司董事会提名与治理委员会资格审查，公司董事会提名张世潮、李伍波、周显军为公司第十届董事会独立董事候选人。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议；第十届董事会独立董事采用累积投票制进行选举，任期为股东大会审议批准之日起三年。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》将上述独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上进行公示，任何单位或个人对上述独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就上述独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

独立董事李强新、张世潮、姜青梅对以上候选人任职资格发表了独立意见，同意董事会的以上提名。

独立董事候选人简历详见附件

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上独立董事候选人名单将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议；第十届董事会独立董事采用累积投票制进行选举。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2023-79）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》


具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2023-79）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

五、《关于修订<董事会审计与法律委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2023-79）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于修订<董事会提名与治理委员会工作细则……
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