公告日期：2019-01-18

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-9

徐工集团工程机械股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本公司于2019年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-6）。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第二十二次会议（临时）决定召开。

（三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：2019年1月22日（星期二）下午3:20；
网络投票时间为：2019年1月21日（星期一）、2019年1月22日（星期二），具体如下：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019年1月22日上午9:30-11:30，下午1：00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月21日下午3:00至2019年1月22日下午3:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2019年1月17日（星期四）

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。

于股权登记日2019年1月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会审议的议案1涉及关联交易事项，股东大会就关联交易进行表决时，关联股东应回避表决，也不得接受非关联
股东委托进行投票表决。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：江苏省徐州市经济开发区驮蓝山路26号公司总部大楼706会议室

二、会议审议事项

（一）审议的议案

1.关于预计2019年度日常关联交易的议案

1.1向关联方采购材料或产品

1.2向关联方销售材料或产品

1.3向关联方租入或者租出房屋、设备、产品

1.4许可关联方使用商标

1.5与关联方合作技术开发

1.6向关联方提供或接受关联方服务、劳务

1.7受关联方所托经营

2.关于为子公司提供担保的议案

（二）上述议案1、议案2内容详见2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（三）议案1为关联交易事项，关联股东需回避表决。议案2需须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案1
需逐项表决。议案1、议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者对议案的表决情况和表决结果需单独披露。

三、议案编码

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票议案外的 √

所有议案

非累积投票议

案

1.00 关于预计2019年度日常关联 √作为投票对象的子

交易的议案 议案数：（7）

1.01 向关联方采购材料或产品 √

1.02 向关联方销售材料或产品 √

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