公告日期：2018-09-22

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节董事

第二节董事会

第六章 总裁及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节监事

第二节监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节 内部审计

第三节会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 附则

公司经江苏省体改委[苏体改生（1993）230号文]批准，以定向募集方式设立。公司在江苏省徐州工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为913203001347934993。

第三条 公司于1996年8月经中国证券监督管理委员会[证监发审字（1996）147号文]批准，首次向社会公众发行人民币普通股2400万股，连同内部职工股600万股于1996年8月28日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：

中文：徐工集团工程机械股份有限公司

英文：XCMGConstructionMachineryCo.,Ltd.

第五条 公司住所：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号

邮政编码：221004

第六条公司注册资本为人民币7,833,668,430元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负
责人。

第二章经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：诚实守信，稳健经营，规范运作；突出品牌战略和技
术进步战略，做强工程机械主业。建立以人为本、资源共享、科学高效的管理体系，建立以代理制为主的国际、国内营销体系，建立以共同发展为目标的供应商体系。成为全

第三章股 份

第一节股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。

第十八条公司于1993年6月以定向募集方式设立，发起人徐州工程机械集团公司以所属的工程机械厂、营销公司、装载机厂经评估后的净资产出资。

第十九条 公司的股本结构为：总股本783366.843万股，全部为普通股。

第二十条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节股份增减和回购

第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股……
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