公告日期：2018-09-22

徐工集团工程机械股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）于2018年9月21日召开了第八届董事会第十七次会议（临时），审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为实现公司资源的优化配置，结合当前产业发展形势和公司实际情况，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟变更部分募集资金用途。本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]182号）核准，公司非公开发行人民币普通股825,940,775股，发行价格3.08元/股，募集资金总额为2,543,897,595.03元，扣除发行费用53,435,746.13元后，实际募集资金净额2,490,461,848.90元。上述资金于2018年7月16日全部到位，已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2018]20号
金。

公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
金额

1 智能化地下空间施工装备制造项目 60,221.00 42,236.00
2 高空作业平台智能制造项目 123,460.00 95,870.00
3 智能化物流装备制造项目 120,532.00 13,669.18
4 智能化压缩站项目 64,040.00 43,006.00
5 大型桩工机械产业化升级技改工程项目 48,280.00 17,250.00
6 徐工机械工业互联网化提升项目 43,383.00 37,015.00
合计 459,916.00 249,046.18
二、拟变更部分募集资金用途概况

为实现公司资源的优化配置，公司拟变更部分募集资金用途：
1.变更智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目的实施地点、实施方式，调减智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目的募集资金投资金额。实施地点由徐州市铜山区变更为徐州市经济技术开发区，实施方式由项目实施主体购置土地使用权并新建厂房变更为租赁徐工机械现有厂房并进行改造。因此相应调减项目投资总额、募集资金投资金额，调减的募集资金投资金额14,221.00万元、12,731.00万元用于高端液压阀智能制造及产业化投资项目；

2.取消智能化物流装备制造项目，该项目原计划投入的13,669.18万元募集资金用于高端液压阀智能制造及产业化投资
项目。

本次拟变更募集资金金额共计40,621.18万元，全部用于投资高端液压阀智能制造及产业化投资项目，占募集资金总额比例为15.97%。高端液压阀智能制造及产业化投资项目已经取得徐州经济技术开发区管理委员会（投资服务中心）《江苏省投资项目备案证》（徐开经发备[2018]214号）、徐州市经济技术开发区行政审批局《关于对徐州徐工液压件有限公司年产3万台高端液压阀智能制造及产业化投资项目环境影响报告表的批复》（徐开环表复[2018]74号）。

本次拟变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,变更合理、合规，不存在损害上市公司利益的情形。具体情况如下：
单位：万元
截至2018年

序……
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