公告日期：2020-04-01

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2020-14
东阿阿胶股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议
于 2020 年 3 月 29 日以邮件方式发出会议通知。

2、本次董事会会议于 2020 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开。

3、会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于聘任副总裁的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司总裁高登锋先生提名，同意聘任邓蓉女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

2、《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司总裁高登锋先生提名，同意聘任邓蓉女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。


吴怀峰先生不再兼任公司财务总监职务，仍担任公司董事、高级副总裁、董事会秘书职务。吴怀峰先生在兼任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴怀峰先生在兼职财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二○二〇年三月三十一日

附件：副总裁、财务总监简历

邓蓉，女，1978 年 9 月出生，持有中南大学会计学学士和北京交通大学管
理学硕士学位，曾任华润双鹤药业股份有限公司财务管理中心财务核算与税务管理部总经理、财务管理中心会计管理部总经理、华润双鹤财务管理中心总经理、财务共享服务中心总经理、会计管理总监、业务财务部总经理、财务职能部总经理等职务。现任华润双鹤药业股份有限公司财务管理中心总经理。

邓蓉女士在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


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